[YTN] '환치기' 도구 된 가상자산?

소프트웨어 개발업체, 불법 외환 송금하다 적발.

(김치 프리미엄 아비트라지)

 

[불법 송금 대행 유형]

모집 알선책이 해외 가상자산 구매 희망자 모집.

송금 대행자(개발업체 대표)에게 송금 의뢰(수수료 지급).

소프트웨어 구입대금으로 은행에게 송금 신청.

국내 은행에서 해외 법인으로 외화 송급.

해외 법인이 가상자산을 매수하고 가상자산(전자지갑으로) 전송.

 

[환치기 유형]

송금 의뢰인.

현지 화폐로 공급자가 가상자산 매수.

국내 자산 거래소 지갑으로 가장자산 전송.

가상 자산 매도.

(송금 대행 수수료, 김치 프리미엄 시세 차익).

의뢰인 지정자에게 계좌이체 또는 현금 지급.

 

[무역 대금 위장 송금 유형]

코인 투자자(본인/차명 유령회사 7개).

화장품 수입대금으로 송금 신청.

해외 거래처(페이퍼 컴퍼니)가 가장 자산 매수.

가장 자산 전송, 가상자산 매도.

(시세 차익)

 

[해외 출국 후 불법 인출 유형]

수십차례 입출국(본인 및 지인 명의 직불카드 등 수백장).

해외 ATM 기기에서 현금 출금, 가장 자산 매수.

가장 자산 전송, 매도.