[슈카월드] 미국 역사상 최대 금융 사기 중 하나 (FTX 파산)

자오 창펑 : 세계 1위 암호화폐 소개로 바이낸스 창업자.

샘 뱅크먼 : 세계 3위 암호화폐 거래소 FTX 창업자.

 

2017년 10월 샘 뱅크먼이 알라메다 리서치 설립.

(투자 회사)

초기(VC) 투자 + 디파이(분산 금융) 투자.

그리고 FTX 설립.

보유 자산 기반으로 담보대출 암호화폐 투자, 가치 상승 ~ 반복.

(레버리지)

기초 자산의 가격이 떨어지면 문제가 발생.

2021년 미국 포브스 선정 미국 부자 32위.

20대로는 유일하게 선정, 35조 원.

 

알라메다의 자산 대부분이 FTX의 FTT 토큰?

(약 40%가 자체 화폐)

자체 화폐를 제외하면 사실상 자본이 없다?

(FTT 가격이 떨어지면?)

 

자오창펑 보유 FTT 청산, 약 2.8조 원.

알라메다 CEO, 우리 돈 많다!

FTX에 유동성 충격을 줘서 죽이기 위한 술책이냐?

'우리는 루나에서 배웠다!'

'우리는 경쟁자를 공격하지 않는다!'

'차라리 우리에게 팔아라!'

그런데 방어진 구성?

(가지고 있던 다른 가상화폐 판매 = 급락)

FTX 거레소 이용자들 불안감 확산.

출금런.

보유 자산을 팔기 시작하는 FTX 거래소.

(폭락, 유동성 고갈)

22달러가 붕괴되면서 급락.

 

고객자금의 잘못된 취급 및 미국 기관의 조사 의혹.

 

모든 가상자산 출금 금지.

 

1992년생, 샘 뱅크만 사기혐의로 고발.

바하마에서 체포.

FTX는 기만의 기초 위에 세워진 카드로 만든 집!

 

샘 뱅크먼 프리드 : MIT 수학과 물리학 전공.

(대학생 시절 비트코인에 관심)

비트코인 차익거래로 횡재.

(다양한 암호거래소별 비트코인의 가격 차이를 발견)

(은행과 국경을 넘는 거래는 쉽지 않았지만 돈을 벎)

 

최전성기 FTX 암호화폐 거래소 설립.

공식적으로 억만장자 등극.

 

전형적인 기행을 일삼는 천재로 보였던 샘 뱅크먼 프리드.

 

거대 벤처캐피털 세콰이어에 따르면 그들의 투자 헤드와

화상통화를 할 때 치열한 리그오브레전드 경기를 했음.

나를 이렇게 대하다니! 2억 1천만 달러 투자.

(전액 손실 상각)

 

'고객 자금'을 '트레이딩용 대출'로 사용?

전례 없는 문서 부족, 종이 없는 파산.

기록을 남기지 않기 위해서 직원들은 비용과 청구서를 메신저를 통해 처리.

관리, 감독 기능이 전혀 없는 1인 회사에 가까웠음.

 

모든 기소혐의 유죄 판결 시 최대 115년형이 가능.

통신 사기 공모, 통신 사기, 자금 세탁, 상품 사기, 증권 사기, 사취 공모, 선거자금 위반 등